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电玩游戏:旨在防止犯罪分子将不义之财塞进自己的口袋

时间:2021/7/21 19:52:23  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:欧盟委员会在一份声明中表示,该提议是旨在加强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规则的一揽子提议之一。这一揽子建议包括4项立法建议。除了创建新机构,它还包括对客户尽职调查的规定,新的反洗钱指令,以及在欧盟内部对大额现金支付设定1万欧元的上限。新规则将完全覆盖加密货币行业。该声明表示,这一揽子建议旨在改善对可疑交易和活动的监控,...

欧盟委员会在一份声明中表示,该提议是旨在加强欧盟反洗钱和打击恐怖主义融资规则的一揽子提议之一。这一揽子建议包括4项立法建议。除了创建新机构,它还包括对客户尽职调查的规定,新的反洗钱指令,以及在欧盟内部对大额现金支付设定1万欧元的上限。新规则将完全覆盖加密货币行业。

 

该声明表示,这一揽子建议旨在改善对可疑交易和活动的监控,并解决犯罪分子利用金融系统洗钱或资助恐怖活动的漏洞。欧盟委员会副主席唐布罗斯基表示,欧盟反洗钱法规目前是世界上最严格的法规之一,但现在需要持续实施并密切监控。新规定是欧盟“关闭洗钱大门”的大胆举措,旨在防止犯罪分子将不义之财塞进自己的口袋。

 

欧盟金融服务专员玛丽·麦吉尼斯表示,该计划将加大欧盟防止“脏钱”逃避金融系统监管的力度。欧盟委员会正在加强成员国之间的协调与合作,并创建一个新的反洗钱机构。这些措施将有助于欧盟保护其金融体系和单一市场的完整性。据报道,这一方案需要经过欧洲议会和欧盟理事会的讨论和批准后才能实施。


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